Como os imóveis são utilizados na lavagem de dinheiro?

O sócio Alexandre Tadeu Navarro contribuiu com a matéria publicada pelo Estadão Imóveis sobre o uso de imóveis na lavagem de dinheiro, oferecendo uma análise técnica sobre os mecanismos de controle e os pontos de atenção nas transações imobiliárias.

Navarro explica que o mercado formal tende a inibir práticas ilícitas, já que uma operação imobiliária envolve múltiplos registros e cruzamentos de dados — desde a escritura até a comunicação com cartórios e órgãos fiscais. Situações fora do padrão, como pagamentos em dinheiro vivo ou valores muito distantes da média praticada no mesmo empreendimento, naturalmente despertam alertas de órgãos como a Receita Federal e o COAF. Ele destaca ainda que transações entre particulares, sem intermediação profissional, representam maior risco, por permitirem maior flexibilidade e menor rastreabilidade.

Confira a matéria completa: https://imoveis.estadao.com.br/compra/como-os-imoveis-sao-utilizados-na-lavagem-de-dinheiro

Fonte: Estadão Imóveis